来自 时尚 2019-08-09 12:45 的文章

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  时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月7日第四届董事会第十一次

  公司原审计机构为广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“正中珠江会计师事务所”),已连续为公司提供审计服务多年,在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

  考虑公司业务发展情况和整体审计的需要,由公司审计委员会提议,经公司第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议审议通过,拟更换公司年度审计服务的会计师事务所,拟聘任具备证券、期货业务资格的大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信会计师事务所”)为公司2019年度财务会计报告和内部控制审计机构,聘用期限一年。审计费用依照市场公允、合理的定价原则,结合委托的工作量等情况授权公司管理层与大信会计师事务所协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。上述议案尚需公司股东大会审批。

  公司已就更换会计师事务所事项与正中珠江会计师事务所进行了事先沟通,征得了其理解和支持,正中珠江会计师事务所知悉本事项并确认无异议。正中珠江会计师事务所在为公司提供审计服务期间,勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责,公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢!

  经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

  大信会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格,能够独立对公司财务状况进行审计,满足公司财务审计工作的要求。

  1、公司已提前与原审计机构正中珠江会计师事务所进行了沟通,征得了其理解和支持。

  2、公司董事会审计委员会通过与大信会计师事务所审计项目负责人的沟通及对大信会计师事务所相关资质进行审查,认为大信会计师事务所具备为上市公司服务的资质要求,能够胜任工作,并向董事会提议聘请大信会计师事务所为公司2019年度财务会计报告审计机构。

  3、2019年8月7日,公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》,同意将公司原2019年度审计服务机构广东正中珠江会计师事务所更换为大信会计师事务所,并提交公司股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

  4、2019年8月7日,公司召开第四届监事会第八次临时会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》,监事会认为:本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定,相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益和股东利益的情形,同意聘请大信会计师事务所为公司2019年度审计机构,并将该议案提交股东大会审议。

  5、本次更换会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,更换会计师事务所自股东大会审议通过之日起生效。

  我们认为大信会计师事务所具有从事证券、期货业务相关审计资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司2019年度相关审计的要求。公司更换会计师事务所是公司业务发展的需要,符合公司及全体股东利益,同意将该议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

  公司更换2019年度审计服务机构没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定。大信会计师事务所具备证券、期货业务执业资格,具有为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司审计工作的要求。

  公司更换2019年度审计服务机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定,没有损害公司及全体股东利益。我们一致同意公司更换2019年度审计服务机构为大信会计师事务所,同意将该议案提交公司股东大会审议。

  3、《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见》;

  4、《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

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